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問題44
宅地建筑物交易业者属于《防止犯罪收益转移法》第2条第2项规定的“特定事业者”。
关于宅建业者A的下列行为，哪一项违反了该法律规定？
选项1
A在进行附土地建筑物买卖时，由于买方是自然人，因此确认了其：
- 姓名
- 住所
- 出生日期
- 交易目的
- 职业
解析
❌ 不违反法律。
根据《防止犯罪收益转移法》，宅建业者在进行特定交易时，必须对新客户进行身份确认。
对于自然人客户，需要确认：
- 姓名
- 住所
- 出生日期
- 交易目的
- 职业
因此，A的做法符合规定。
另外，确认后的记录（本人确认记录）必须自交易结束日起保存7年。
选项2
A完成了一笔价值5,000万日元的附土地建筑物买卖后，立即依法制作并保存了交易记录。
但由于交易发生后已过5年，因此A在当年度末废弃了该记录。
解析
✅ 违反法律。
问题在于“保存期限不足”。
根据《防止犯罪收益转移法》，宅建业者必须保存交易记录7年，而不是5年。
需要保存的内容包括：
- 用于检索确认记录的信息
- 交易日期
- 交易种类
- 财产金额
- 财产转移相关名义人等
因此，仅保存5年即销毁，违反法律规定。
选项3
A怀疑从买方收取的购房款可能属于犯罪所得，因此迅速向行政机关进行了申报。
解析
❌ 不违反法律。
当特定事业者发现交易资金可能涉及：
- 犯罪收益
- 恐怖活动资金
- 洗钱行为
时，必须迅速向行政机关申报“可疑交易”。
对于宅建业者而言，申报对象通常为其免许机关。
因此，A的行为是合法且必要的。
选项4
A为了妥善执行客户身份确认、交易记录保存以及可疑交易申报等措施，对直接接触客户的营业人员进行了教育培训。
解析
❌ 不违反法律。
《防止犯罪收益转移法》规定，特定事业者应努力完善内部管理制度，例如：
- 对员工进行教育培训
- 制定内部规章
- 选任统括管理负责人
- 更新客户信息等
虽然这些属于“努力义务”，但A实际进行了培训，当然不构成违法。
最终结论
违反《防止犯罪收益转移法》的只有：
第2项
因此正确答案是：
「2」